(1)獨立非執行董事的委任;及(2)董事會委員會組成的變更_(00257)

香港市及结算所分配有限公司及香港轧市所分配有限公司对本公报的使满意概不负责,它也无对其精密或完整性颁发诸如此类公告。,卓越的表达,概将不会就本公报整个或诸如此类部分使满意而发生或因倚赖该等使满意而引致的诸如此类花费的钱承当诸如此类负责任。

CHINAEVERBRIGHTINTERNATIONALLIMITED

奇纳生色国际分配有限公司

(一家在香港报户口到达的分配有限公司)

(债券代码:257)

(1)将交给某人孤独非实现董事;及

(2)董事会结合的变异

奇纳生色国际分配有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)一致地颁布发表,索绪权有身份地位的人(「Suo有身份地位的人」)已获董事会将交给某人为本公司孤独非实现董事及薪酬协商会议、建造协商会议的各盟员及风险使用协商会议,自2018年8月14日起失效。
Suo有身份地位的人,六十一岁,三十七年超过开账户互相牵连工作经验。,有丰满的开账户信贷使用经验和开账户信用风险使用经验。,有着顾客和财务辨析专门知识。。彼于二零一七年六月从维修服务满三十三年之奇纳工商开账户包围归休前,原奇纳工商开账户分配分配有限公司(工商开账户),其分配于香港轧市所分配有限公司(「联交所」)及上海债券市所上市)本部授信审批部行政经理。在JO从前,他还曾在奇纳人民开账户陕西部门供职。。
Suo有身份地位的人自二零一七年六月二十六日起获将交给某人为奇纳卫通包围分配分配有限公司之孤独董事。Suo有身份地位的人于中央党校夜大学系经济使用专业退职研究生的班卒业,为高级经济师,国务院政府特殊津贴专家。Suo有身份地位的人自二零一七年novum新的起紧密结合为奇纳政法大学商系兼任小阳春。

Suo有身份地位的人已与本公司订立维修服务合约,任期由2018年8月14日至2019年12月31日。,并质地据间或主编的本公司的公司条例细则及《联交所债券上市裁决》(「《上市裁决》」)计划于隐名年年的大会上意味着告退并中选复职。Suo有身份地位的人有权积聚董事酬报每年港币320,000元,关心董事酬报乃由董事会经思索本公司薪酬协商会议在介绍人当初之需求养护后作出的提议而厘定。
除本公报中表现出的使满意外,Suo有身份地位的人(i)于过来三年概无于其债券在香港或海内诸如此类债券需求上市之以此类推大众公司使从事诸如此类以此类推董事函数及几乎不从事诸如此类以此类推首要设立或专业资历;也(ii)公司或其诸如此类相干公司中无评价。,也与公司董事、高级使用人员、大隐名与桩隐名私下不存在相干。本印制的广告日期,Suo有身份地位的人几乎不于本公司诸如此类分配或互相牵连分配中从事或被重要从事《债券及早熟的条例》(香港扮演第571章)第XV部所明确之合法权利。
除前述的表现出外,概无关心将交给某人Suo有身份地位的人为孤独非实现董事一事之以此类推约定须提请本公司隐名垂注,且几乎不战场《上市裁决》第(2)(h)至(2)(v)条规则须予表现出的之诸如此类材料。
董事会谨此热诚的迎将Suo有身份地位的人分支机构董事会。

承董事会命

奇纳生色国际分配有限公司

公司书桌

潘万玲

香港,2018年8月14日
本印制的广告日期,董事会盟员包含:(i)五位实现董事蔡云继有身份地位的人(主席)、王天一有身份地位的人(首席实现官)、黄锦骢有身份地位的人、Hu Yanguo有身份地位的人和钱晓东有身份地位的人;和(ii)四名孤独非实现董事范仁赫有身份地位的人。、马少元有身份地位的人、翟海涛有身份地位的人和索泉有身份地位的人。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注