世纪瑞尔:第六届董事会第四十六次会议决议公告_市场要闻

防护行为准则:300150 防护省略:世纪瑞尔公报编号:2019-018

现在称Beijing世纪真实科技股份有限的事物公司

直觉届董事会第四音级十六次相识成实现预期的结果的事公报

公司及全部境况董事保障保证、正确、遵守或结束,无虚伪记载、 给错误的劝告性颁奖仪式或主修投下。

现在称Beijing世纪真实科技股份有限的事物公司(以下省略世纪瑞尔公司)直觉 第四音级十六次董事会相识绕行的201942描绘描绘、公司董事收到了旅行包等绕行的。 事会盟员,上相识2019418在公司相识室现场举行,牛军,公司董事 杰、石玉巧、魏建刚、朱江滨、朱鲁虎、周银石、孙国富、张建国出席相识,这次 董事应出席相识。8人,亲自出席相识的董事8人。相识由公司董事长牛俊丈夫掌管。, 相识的聚集契合《公司条例》的规则。、公司条例及涉及法度、法规 的规则。相识细想并经过了跟随提议:

一、公司的细想和经过2018 岁入和摘要

2018 岁入和摘要详见奇纳河证监会任命的创业板要旨表演网站 公报,《2018 《岁入表演公报》登载在《奇纳河防护报》上。、《防护 时报》、上海防护报、《防护日报》。

2018 岁入和摘要尚需查阅公司 2018 年度股票保留者大会细想。 付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

二、公司的细想和经过2018 董事会任务岁入

2018 董事会任务岁入详见表演于奇纳河证监会创业板任命要旨表演 网站公报的《2018 年报有关主题。公司 2018 孤独董事在其年度任期内 Qi Bing丈夫、王在文丈夫、潘玮柏小姐、周银石丈夫、孙国富丈夫、张建国西安生致负责人 相识将在 2018 年度股票保留者大会上举行述职的《孤独董事 2018 年度述职使知晓》 的具体的内容详见奇纳河证监会任命创业板要旨表演网站公报。

该法案仍需查阅。 2018 年度股票保留者大会细想。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。1

三、公司的细想和经过2018 使知晓期内年度财务报告使知晓,公司实现预期的结果营业收益 67, 万元,去年同一时期增长 ; 实现预期的结果事情盈余 3, 万元,比去年同一时期下降 ;总盈余是 11, 万元,去年同一时期增长 2018 公司2000年实现预期的结果的净盈余为 8, 万元,较 头年同步性增长

该法案仍需查阅。公司 2018 年度股票保留者大会细想。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

四、公司的细想和经过2018 年度盈余分派平面图

现在称Beijing兴华报告公司问题的审计使知晓(特别普通使分开),公司 2018 年度归属于总店业主的净盈余为 88,239, 元,辩论《公司条例》和大众 日分溶解的涉及规则,按净盈余的 10%抽象派艺术作品法定盈余公积金 14,205, 元。 由于 2018 12 31 日,本公司当年净盈余为 88,239, 元,年终无结合在一起 配盈余 225,162, 元,本年内盈余分派增加 58,510, 元,由于 201812 31 日,可供股票保留者分派的盈余为 240,685, 元。

公司 2018 年度盈余分派平面图列举如下:以由于 2018 12 31 日本公司兴趣总额585,106,053 库存为根底,致全部境况股票保留者 10 兴趣每边找到的人民币彩金 元(含税),按总方寻觅黄金彩金 58,510, 元,结转后剩余的未分派盈余的年度分派。 该法案仍需查阅。公司 2018 年度股票保留者大会细想。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

五、公司的细想和经过几乎续聘财务审计机构的动机》

公司孤独董事预先注定满意、喜欢,直觉届审计政务会细想经过。,答应续订 引诱现在称Beijing兴华报告公司(特别普通合伙人身份) 2019 年度审计机关,一个人任期 年。孤独董事也表现答应。。

该法案仍需查阅。公司 2018 年度股票保留者大会细想。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

六、公司的细想和经过2018 年度审计使知晓》

2018 创业板要旨表演公报二年度审计使知晓清晰地说明。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

七、公司的细想和经过2018 年度内部的把持使自花授精评价使知晓2018 年度内部的把持使自花授精评价使知晓细目说明了通用电气的要旨 露网站公报。

现在称Beijing兴华报告公司(特别普通合伙人身份)自 证明使知晓。孤独董事也表现答应。。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

八、公司的细想和经过几乎 2018 年度募集资产三柱门上的横木和运用境况专项使知晓

瑞信方正防护有限的事物责任公司 2018 年度筹资保障金及 对其运用问题了专项抑制启发。,同时现在称Beijing兴华报告公司(特别普通合伙人身份) 也对公司的募集资产三柱门上的横木与运用境况问题了《认证明使知晓。公司孤独董事 2018 年度筹资保障金及运用境况颁发了孤独启发。

《几乎 2018 年度募集资产三柱门上的横木和运用境况专项使知晓详见奇纳河证监会指 定的创业板要旨表演网站公报。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

九、公司的细想和经过2018 年度行政董事任务使知晓2018 年度行政董事任务使知晓可在设计中细目检查。 网站公报的《2018 年报有关主题。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

十、公司的细想和经过几乎毕业班学生实行行政工作的薪酬事项的动机》

1、毕业班学生实行行政工作的的工钱辩论年度获取发作决定。。

2、毕业班学生实行行政工作的结果给公司的给报酬为税前收益。,个人所得税由公司按规则代扣代缴。。

公司孤独董事 2018 对毕业班学生实行行政工作的的年薪举行了仔细的获取。,建议以下孤独启发:公司 2018 年度给予帮助应严格的依据SE的给报酬给予帮助。,激动获取制度与结果顺序契合、公司条例第三条规则,契合公司现实。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。十一、公司的细想和经过几乎天津市北海符合校园传媒 2018 年度业绩实 几乎窥测叫牌的动机

天津北海符合校园传媒简介 2018 年度业绩实几乎窥测叫牌的动机 详见表演于奇纳河证监会创业板任命要旨表演网站公报的《几乎天津市北海符合技 术股份有限的事物公司 2018 年度业绩效果表有关主题。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。十二、公司的细想和经过几乎公司 2019 年度日常运营中间定位市的估计检验 公司根底 2019 年度经纪使焦虑,对 2019 苏州方伯源好交际的年度要旨 科技兴趣股份有限的事物公司、江苏鸿利智能科技股份有限的事物公司等公司意味着发作日常经纪性相干市状态估计为每年的不超越 1,500 万元,市价钱按义卖法决定,确保市 价钱庙会。

公司几乎公司 2019 年度日常运营中间定位市的估计检验具体的内容详见 公司在创业板要旨表演网站出版的公报。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 6 票;支持 0 票;弃权 0 票;妙计 2票。

十三个的、公司的细想和经过几乎计提声誉减值预备的动机》

声誉减值预备契合报告标准的规则。, 依据持重的基础的和,声誉减值预备眼前可以十分反省的。2018 12 31 日本公司的财务状况和经纪业绩,董事会答应公司将试图声誉。减值预备 8, 万元。

公司孤独董事是你这么说的嘛!动机颁发了答应的孤独启发。《几乎计提声誉减值预备的公报》及孤独董事启发详见奇纳河证监会任命的创业板要旨表演网站。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

十四点钟、公司的细想和经过几乎董事会换届提议非孤独董事的动机》

公司直觉届董事会 2019 4 14 任期呼出,辩论炎黄子孙共和国法度司法》等涉及规则和《现在称Beijing世纪真实科技股份有限的事物公司条例》的规则,董事会由跟随行政工作的结合: 8 著名导演的排队,到站的,孤独董事 3 名。为了成遵守董事会的提议,4公司 2019 4 3 日余大潮要旨网几乎董事会的表演 颁布发表新一届提议和招聘DI报考者:2019-007),内部征询董事报考者 人。公司名声政务会细想,董事会名声牛俊丈夫、石玉巧丈夫、魏建刚 丈夫、朱江滨丈夫、朱鲁虎丈夫为非孤独董事报考者(简历附后)任期三年。 孤独董事也表现答应。。

是你这么说的嘛!董事报考者须查阅公司。 2018 年度股票保留者大会细想,并举行积聚开票 零碎提议,协同结合公司第七届董事会。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、公司的细想和经过几乎董事会换届提议孤独董事的动机》

公司直觉届董事会 2019 4 14 任期呼出,辩论炎黄子孙共和国法度 司法》等涉及规则和《现在称Beijing世纪真实科技股份有限的事物公司条例》的规则,公司董事 会由 8 著名导演的排队,到站的,孤独董事 3 名。为了成遵守董事会的提议, 公司 2019 4 3 日余大潮要旨网几乎董事会的表演 颁布发表新一届提议和招聘DI报考者:2019-007),内部征询董事报考者 人。公司名声政务会细想,董事会名声周银石丈夫、孙国富丈夫、张建国西安 孤独董事报考者(附简历),任期三年。孤独董事也表现答应。 孤独启发。

孤独董事名声人叫牌、孤独董事报考者申报的细目资料 会任命创业板要旨表演网站公报。

是你这么说的嘛!董事报考者须查阅公司。 2018 年度股票保留者大会细想,并举行积聚开票 零碎提议,协同结合公司第七届董事会。孤独董事报考者需经过深圳防护市所 不得向股票保留者大会建议抗辩。。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。 十六、公司的细想和经过几乎第七届董事会孤独董事给零用钱或津贴平面图的动机》 公司第七届董事会孤独董事给零用钱或津贴 71, /年。

按涉及规则,孤独董事周银石丈夫、孙国富丈夫、张建国西安生妙计了该项议 对探察开票。

检验仍需查阅给公司。 2018 年度股票保留者大会付诸表决。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 5 票;支持 0 票;弃权 0 票;妙计 35票。

十七、公司的细想和经过几乎聚集 2018 年度股票保留者大相识案

论用电话通知 2018 年度股票保留者大会绕行的放大创业板要旨 表演网站公报。

付诸表决发作:无效作民意调查 8 票,答应 8 票;支持 0 票;弃权 0 票。

特别地绕行的。

现在称Beijing世纪真实科技股份有限的事物公司

董 事 会

附件6,1999年4月18日:

董事报考者简历

一、非孤独董事报考者简历

牛俊丈夫:奇纳河国籍,男,55岁,卒业于北京交通大学经济统制专业,获硕士学位。原铁路公司系统建设部同上机师华能胞衣工程伴侣、现在称Beijing新技术创业开门总店机关实行人员、现在称Beijing世纪瑞尔校园传媒董事长兼行政董事。20014使忙碌公司董事长的一个月的工夫、行政董事。牛俊丈夫是公司的用桩区分股票保留者和现实把持人。,用桩区分效用114,835,800股,指公司的兴趣总额。。失去嗅迹在用桩区分公司5%是你这么说的嘛!兴趣的宁静股票保留者、公司宁静董事、监事、毕业班学生董事涉及系。牛俊丈夫作为报考者契合《公司条例》的涉及规则,未受到奇纳河证监会及宁静涉及机关或防护市所的处分,缺乏《股票上市的公司投机运作直系的》的规则。第条规则的窥测。

石玉巧丈夫:奇纳河国籍,男,41岁,卒业于成都要旨工程学院。公司义不容辞的董事、工程检修局行政董事。在加法公司从前,成都国力符合股份有限的事物公司原技术董事,四川新泰科授予股份有限的事物公司同上董事。石玉巧丈夫未保留效用,与公司用桩区分股票保留者、现实把持人、保留公司 5%是你这么说的嘛!兴趣保留人、宁静董事、监事与毕业班学生实行行政工作的经过没涉及系。;未受过奇纳河证监会及宁静机关的处分和防护市所惩戒,失去嗅迹名誉不好的的给予帮助者;缺乏《股票上市的公司投机运作直系的》的规则。 第条规则的窥测。

魏建刚丈夫:奇纳河国籍,男,52岁,魏丈夫个人20056从一一个月的工夫开端,他相称公司的董事。、技术总监、副行政董事。加法Girard从前,少尉丈夫是铁路公司系统部沈阳枪厂的机师。、铁路公司系统部符合与枪公司软件精髓机师、现在称Beijing贝尔公司开门董事、总机师。Wei Yu丈夫1989年卒业于北京交通大学符合工程专业。,获布道。并于 1991年,开门的JZ-2一类自动电话配电盘经过铁路公司交通部符合和枪公司和T公司的技术评价1等奖;1997—1999年,主保持健康开展“BITs-512I型总体担保的符合零碎,该作品2000要旨产业部准入证,经过铁路公司系统部的技术评议;2000—2001年,主保持健康开展的换挡预订晚期的技术转变,在铁路公司换挡票务围绕得到了到处的形成概念; 2000奇纳河铁路公司交通7号枪公司(一圈)买到技术要旨奖;2002年度指挥者 11 发的“CR-SETs铁路公司枪方法细节集合监测仪零碎经铁路公司系统部技术评议。尉丈夫公司义不容辞的董事、技术总监、副行政董事。魏建刚丈夫用桩区分效用3,440,000股,指公司的兴趣总额。。失去嗅迹在用桩区分公司5%是你这么说的嘛!兴趣的宁静股票保留者、公司宁静董事、监事、毕业班学生董事涉及系。魏建刚丈夫作为公司董事报考者契合《公司条例》中间定位规则,未受到奇纳河证监会及宁静涉及机关或防护市所的处分,缺乏《股票上市的公司投机运作直系的》的规则。第条规则的窥测。

朱江滨丈夫:奇纳河国籍,男,46岁,卒业于沈阳多科性工业技术院报告职业,获布道。朱丈夫个人20044从1一个月的工夫开端,他使忙碌欧共体职员代表的掌管。、防护事务代表、防护授予董事。加法Girard从前,朱丈夫曾在奇纳河工商银行鞍山部门和现在称Beijing建浩高科技股份有限的事物公司任务。、华西防护现在称Beijing贩卖部、奇纳河新富授予实行咨询股份有限的事物公司。义不容辞的公司副行政董事、董事会secretary 秘书。朱江滨丈夫用桩区分效用 440,000股,指公司的兴趣总额。。失去嗅迹在用桩区分公司5%是你这么说的嘛!兴趣的宁静股票保留者、公司宁静董事、监事、毕业班学生董事涉及系。朱江滨丈夫作为公司董事报考者契合《公司条例》中间定位规则,未受到奇纳河证监会及宁静涉及机关或防护市所的处分,缺乏《股票上市的公司投机运作直系的》的规则。第条规则的窥测。

朱鲁虎丈夫:奇纳河国籍,男,56 岁,武汉华中理工大学实行机师,获硕士学位。义不容辞的天津北海符合校园传媒行政董事。。在加法公司从前,曾任深圳世纪人符合方法副行政董事。朱鲁虎丈夫保留效用 4,063,702 股,指公司的兴趣总额。 ,与上海君丰银泰授予合伙人身份伴侣(有限的事物合伙人身份)、武联俊峰要旨技术精髓(有限的事物合伙人身份)、深圳骏前进地谊新兴产业授予合伙人身份伴侣(有限的事物合伙人身份)、周小周、张伟、王峰的兴趣自己人权 5%是你这么说的嘛!使完整戏子。朱鲁虎丈夫与公司用桩区分股票保留者、现实把持人、保留公司 5%是你这么说的嘛!兴趣的宁静股票保留者、宁静董事、监事与毕业班学生实行行政工作的经过没涉及系。;未受过奇纳河证监会及宁静机关的处分和防护市所惩戒,失去嗅迹名誉不好的的给予帮助者;缺乏《股票上市的公司投机运作直系的》的规则。 第条规则的窥测。8

二、孤独董事报考者简历

周银石丈夫:奇纳河国籍,无境外永世庇护权。1973年落地,报告职业硕士。1990 6月至19986在JA现在称Beijing另外的排水系统使忙碌报告作用;19986月至20072岳华报告公司同上董事、合伙人身份人作用;20072月至201010中瑞岳华报告公司股份有限的事物公司合伙人身份伴侣;201010月至20174岳玉晋城矿业实行股份有限的事物公司财务总监、secretary 秘书;2017戈尔登城一圈股份有限的事物公司副总统兼财务总监。。

周银石丈夫在新近三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,未被深圳防护市所披露通告废除或开炮超越,奇纳河防护监督实行政务会(证监会)还没有颁布发表其为义卖B,未被深圳防护市所披露证实为不一致倾斜,非背弃信仰被给予帮助人,孤独董事资格证明,确保你在修整某一时代的为公司事务入伙十足的工夫和精神。,无效实行自己人义务,和用桩区分公司5%是你这么说的嘛!兴趣保留人、现实把持人、公司宁静董事、监事、毕业班学生实行行政工作的经过没涉及系,缺乏公司条例、公司条例规则的。

孙国富丈夫:奇纳河国籍,无境外永世庇护权。1969年落地,工业技术博士。2011 1月至201212每月使忙碌方正要旨产业一圈股份有限的事物公司副总统;2013 1月至20155上海方正要旨保护校园传媒董事 长、行政董事作用; 20156现在称Beijing华树本钱实行精髓(有限的事物合伙人身份) 使忙碌给予帮助合伙人身份人; 20164华树(厦门)在青岛的授予实行 给予帮助董事作用有限的事物、行政董事作用。

孙国富丈夫在新近三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,失去嗅迹深圳 防护市所披露通告废除或许开炮三个以上所述的公报,未被奇纳河证监会颁布发表义卖制止 进入仍有制止期,深圳防护市所未披露证实不一致上市 董事,非背弃信仰被给予帮助人,孤独董事资格证明,保障检修某一时代的的授予 有十足的工夫和精神处置公司事务,无效实行自己人义务,和用桩区分公司5%以上所述 兴趣保留人、现实把持人、公司宁静董事、监事、毕业班学生实行层不存在 协会相干,缺乏公司条例、公司条例未规则孤独董事的。 的窥测。9

张建国西安生:奇纳河国籍,无境外永世庇护权。1981年落地,理学博士。2009 6月至20161岳玉定辉股权授予实行(天津)给予帮助董事作用有限的事物作用;2016 1月至201710当年1月,他使忙碌国信基金的首座授予官。;201712月到现在为止于浙江清松授予实行给予帮助董事作用有限的事物作用。

张建国西安生在新近三年内未受到奇纳河证监会的行政处分,未被深圳防护市所披露通告废除或开炮超越,奇纳河防护监督实行政务会(证监会)还没有颁布发表其为义卖B,未被深圳防护市所披露证实为不一致倾斜,非背弃信仰被给予帮助人,孤独董事资格证明,保障检修某一时代的的授予有十足的工夫和精神处置公司事务,无效实行自己人义务,和用桩区分公司5%是你这么说的嘛!兴趣保留人、现实把持人、公司宁静董事、监事、毕业班学生实行行政工作的经过没涉及系,缺乏公司条例、公司条例规则的。10

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