太平洋证券股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

和平的安全股份股份有限公司第十届董事会乍举行或参加会议

董事会和所有的董事干杯不存在虚伪。、给错误的劝告性国家的或得意地思念,然后其心甘情愿的的真相。、诚实和完整性承当人事栏和共同责任。。 

和平的安全股份股份有限公司报考者提拔会届董事会于2008年8月12日收回传唤第十次举行或参加会议的绕行的,部分发送电子邮件、电话系统和直接的服务业绕行的董事。。土地公司条例和公司条例的有关控制,董事会传唤报考者提拔会届董事会第十次举行或参加会议。,举行或参加会议以交流开票的版式举行。。公司八名董事在指定的的T内针对了写开票。,照办《公司条例》和《公司条例》的有关控制。举行或参加会议深思熟虑并及格了随球动机。:

一、深思熟虑公司2008年半年度宣告及摘要

选举坐果:称赞8票;支持0票;弃权0票。

二、修正规章的动机(见上海费率)

选举坐果:称赞8票;支持0票;弃权0票。

意向该当针对配偶大会深思熟虑。。

三、在四周提高Ding Ji博士路肩公司报考者提拔会届董事会董事的意向

公司配偶现在称Beijing玺萌置业股份有限公司提高Ding Ji博士路肩公司报考者提拔会届董事会董事报考者。

王连洲,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对这一动机的孤独建议列举如下。:董事会拟提高Ding Ji博士为董事会主席。。Ding Ji博士的人事栏简历在审察中。,大人物以为无公司条例。、安全法及剩余部分法度、法规、正常化纵列的取缔与限度局限;董事会报考者的提高顺序是分歧的。、规章和规章的控制;称赞针对配偶大会深思熟虑。

选举坐果:称赞8票;支持0票;弃权0票。

意向该当针对配偶大会深思熟虑。。

四、在四周从事石明坤博士路肩公司合规总监的意向

公司董事长提高,董事会确定佣金石明坤博士为首席执行官。。

王连洲,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对这一动机的孤独建议列举如下。:董事会拟佣金石明坤博士为。石明坤博士的人事栏简历在审察中。,公司条例不存在。、安全法及剩余部分法度、法规、正常化纵列的取缔与限度局限;提高顺序契合本条例的有关控制。;称赞公司T公司报考者提拔会届董事会第十次举行或参加会议。

选举坐果:称赞8票;支持0票;弃权0票。

五、公司高级明智地使用人员的整修动机

公司总处理者提高,公司续聘林荣环博士路肩公司副总统。

董事会拟续聘林荣环坤博士路肩公司副总统。经审读林荣环博士的人事栏简历,公司条例不存在。、安全法及剩余部分法度、法规、正常化纵列的取缔与限度局限;提高顺序契合本条例的有关控制。;称赞公司报考者提拔会届董事会第十次举行或参加会议续聘林荣环博士路肩公司副总统。

六、对公司中期2008合规宣告的思索

选举坐果:称赞8票;支持0票;弃权0票。

七、在四周传唤2008年度第二次暂时配偶大会的绕行的(特别处境求教于《和平的安全股份股份有限公司在四周传唤2008年度第二次暂时配偶大会的绕行的公报》)

选举坐果:称赞8票;支持0票;弃权0票。

附件:

一、Ding Ji博士的简历

二、石明坤博士的简历

三、林荣环博士简历

四、孤独董事在第第十次举行或参加会议上的孤独建议

本公报。

和平的安全股份股份有限公司

董事会

8月21日,二,八

附件一:

Ding Ji博士的简历:

Ding Ji博士,35岁。 奇纳河国籍,硕士详述生学历,曾任现在称Beijing天华金华花费股份有限公司花费参谋处理者,西盟资产用桩支撑股份有限公司花费明智地使用果核总监。。

附件二:

石明坤博士的简历:

石明坤博士,36岁。奇纳河国籍,硕士详述生学历。在奇纳河教育电子公司任务、现在称Beijing安全股份股份有限公司详述功绩果核。和平的安全股份有限公司前地产管理人,和平的安全股份有限公司风险监控部总处理者。

附件三:

林荣环博士简历:

林荣环博士,35岁,奇纳河国籍,硕士详述生学历。曾任电力工业部华北区域电气设计司机,奇纳河银河安全股份股份有限公司花费银行部,西北安全有限责任公司安全花费部,花费用桩支撑股份有限公司,台山,佳恩,和平的安全副总统兼董事会草书体大号铅字。

附件四:

和平的安全股份股份有限公司

孤独董事在第第十次举行或参加会议上的孤独建议

土地使成为孤独董事身体的直接的建议、上海安全交易所上市控制、和平的安全规章与孤独董事任务,我们的是股份股份有限公司的和平的安全股份有限公司。:公司孤独董事,对公司2008年8月21日传唤的报考者提拔会届董事会第十次举行或参加会议互相牵连意向举行了深思熟虑,参阅公司赡养的互相牵连交流。,包含处境后,因为我们的的孤独判别,及格慎重详述,自己谨此就前述的举行或参加会议所触及的事项计划孤独建议。:

1、在四周宣告内公司累计和现期不相干的保证处境及公司宣告期产生或先前音延产生但继续到宣告期的用桩支撑配偶及关系方占据期间公司资产处境的孤独建议。 

土地奇纳河证监会流出的证监发[2003]56号文《在四周定额股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的保证若干问题的绕行的》及证监发[2005]120号文《在四周定额股票上市的公司不相干的保证行动的绕行的》的主旨,作为公司的孤独董事,以真诚的的方法,包含和考察公司的处境。,并在关系到公司互相牵连交流的禀承,对公司不相干的保证I的慎重和管理的抑制。经查验,以为:

公司可以迫切的照办公司条例的有关控制,迫切的控制不相干的保证风险;公司契合《在四周定额股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的保证若干问题的绕行的》及《在四周定额股票上市的公司不相干的保证行动的绕行的》的控制,无干杯。。

配偶不占据期间公司资产。,也无大配偶及其关系方OCC的围住。;公司大配偶及其关系方迫切的禀承国家法度法规及《公司条例》的控制行使其右边,在公司方针决策和方针决策中无直接的或旧的的搅扰。。

2、在四周提高Ding Ji博士路肩公司报考者提拔会届董事会董事的孤独建议。

董事会拟提高Ding Ji博士为董事会主席。。Ding Ji博士的人事栏简历在审察中。,大人物以为无公司条例。、安全法及剩余部分法度、法规、正常化纵列的取缔与限度局限;董事会报考者的提高顺序是分歧的。、规章和规章的控制;称赞针对配偶大会深思熟虑。

3、在四周从事石明坤博士路肩公司合规总监的孤独建议。

董事会拟佣金石明坤博士为。石明坤博士的人事栏简历在审察中。,公司条例不存在。、安全法及剩余部分法度、法规、正常化纵列的取缔与限度局限;提高顺序契合本条例的有关控制。;称赞公司T公司报考者提拔会届董事会第十次举行或参加会议。

4、在四周公司高级明智地使用人员续展的孤独建议。

董事会拟续聘林荣环坤博士路肩公司副总统。经审读林荣环博士的人事栏简历,公司条例不存在。、安全法及剩余部分法度、法规、正常化纵列的取缔与限度局限;提高顺序契合本条例的有关控制。;称赞公司报考者提拔会届董事会第十次举行或参加会议续聘林荣环博士路肩公司副总统。

孤独董事:王连洲、马跃和李冰欣。

8月21日,二,八

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