天威保变:第五届董事会第二十次会议决议公告_财经

债券股略语:天威宝昌债券股COD:600550编号:临 2013-012

债券股略语:12 天威债券股密码:122083

保定天威保昌用电的股份有限公司

第第五届董事会第二十次集合比分公报

董事会及一切的董事保障:、

给错误的劝告性国务的或主修科目投下,连同其愿意的的真理、严格和完整性

亲自的和交接债权。

保定天威保昌用电的股份有限公司(以下略语“天威保变”或“公司”)

于 2013 年 3 月 12 公司第五届董事会集合以描写或描写方法召集。

第二十次集合供传阅的,于 2013 年 3 月 22 最早集合在公司第五集合室停止。

第五届董事会第二十次集合。公司恳谈 12 名董事,在内侧地 11 董事会列席

公司孤独董事马忠志平民无法出席,

付托公司孤独董事宋淑艾鸨母代替列席这次集合并全权大使的行使公认),

公司监事和机关高级管理权杖列席了集合。,集合是基本重要的《公司条例》召集的。

连同公司条例的规则。。集合由公司董事长董启红平民掌管。,董事会集合

不要深思和开票,经过了以下法案:

一、公司的照顾和经过 2012 董事会任务年度公报

意票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。

二、公司的照顾和经过 2012 年度手段经理任务告发(同一事物清单)

意票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

三、公司的照顾和经过 2012 年度财务会计报表

票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

1

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。

四、公司的照顾和经过 2013 年度财务预算告发

票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

五、公司的照顾和经过 2012 年度净值利润率分派规

票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

大新銀行会计事务所(特别普通使无空闲)审计,总公司 2012 年度

成功净赚-1,359,926, 元,按照公司条例的规则,非萃取法

主力队员盈余公积金,当年可供伙伴应用的净值利润率为,359,926, 元,累积而成

年首未分派净值利润率 1,786,507, 元,2012 腊尽冬残可供伙伴应用的净值利润率

为 426,581, 元。

基本重要的公司现实事情需求,公司 2012 今年无净值利润率分派规,亦

无资产公积金转增股票的或分派。

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。

孤独董事支持的话:公司 2012 今年无净值利润率分派规,亦不进

行资产公积金转增股票的或派发红股是基本重要的公司现实事情需求做出的

确定,支付增加,增加向公司适用于思索 2012 年度伙伴大会

议。

六、公司的照顾和经过 2012 孤独董事年度公报

增加票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。

典礼可在上海债券股Exchange网站上触及。 的

《保定天威保昌用电的股份有限公司 2012 孤独董事年度公报。

七、 公司的照顾和经过 2012 年度里面的把持评价告发

增加开票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

典礼可在上海债券股Exchange网站上触及。 的

2

《保定天威保昌用电的股份有限公司 2012 年度里面的把持评价告发。

大新銀行会计事务所(特别普通使无空闲)里面的把持审计告发》。

典礼可在上海债券股Exchange网站上触及。 的《保定

天威宝昌用电的股份有限公司 2012 年度里面的把持审计告发

八、 公司的照顾和经过 2012 年度社会债权告发(同一事物法案)

意票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

典礼可在上海债券股Exchange网站上触及。 的

《保定天威保昌用电的股份有限公司 2012 年度社会债权告发。

九、公司的照顾和经过董事会审计与风险瞭望政务会履职状态暨

使用着的会计事务所 2012 年度审计任务总结告发》(该项议增加开票

12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

十、公司的照顾和经过董事会薪酬与使用政务会 2012 年度任务总结

结告发》(该项议增加开票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

十一、公司的照顾和经过 2012 年度公报全文及摘要(议论

增加开票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)。

《保定天威保昌用电的股份有限公司 2012 年度公报在同一事物天片刻列出。

上海债券股Exchange网站门侧 ,保定天威保昌

用电的股份有限公司 2012 年度公报摘要在上海债券股门侧

Exchange网站 、《中国1971债券股报》、上海债券股报

债券股时报。

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。

十二、公司的照顾和经过 2013 一九九九年联络公司存借用法

票据触及关系买卖,董启洪副物资供应所长、边地的墨角藻、李黎、景崇友、

陈永波撤销伏丁后,汇票标的 7 非隶属董事开票, 同一事物张思索

意票 7 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

3

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。

孤独董事支持的话:票据触及关系买卖。,相干董事撤销,照顾

适合相干法度的顺序、公司条例。这次关系买卖脱下大众

该机关拓宽了融资形成河道,变高公司融资实力,不伤害公司和伙伴恩惠

惠及行动。支付增加,增加向公司适用于思索 2012 年度伙伴大会

集合照顾。

典礼可在上海债券股Exchange网站上触及。 、

《中郭氏债券股报、上海债券股报债券股时报的保定天威保昌电

使用着的燃气股份有限公司 2013 关系公司存借用关系买卖公报。

十三个、公司的照顾和经过 2012 年度募集资产的蓄电和现实应用

况专项告发》(该项议增加开票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

典礼可在上海债券股Exchange网站上触及。 、《中

郭氏债券股报、上海债券股报债券股时报上的保定天威保昌用电的

股份股份有限公司 2012 年度募集资产的蓄电和现实应用况专项告发》。

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。

十四个、使用着的公司的思索和采取 2013 年度日常关系买卖预测

案》(该票据触及关系买卖,董启洪副物资供应所长、边地的墨角藻、李黎、

景崇友、陈永波撤销伏丁后,汇票标的 7 非隶属董事开票,该项

议增加开票 7 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。

孤独董事支持的话:票据触及关系买卖。,相干董事撤销,照顾

适合相干法度的顺序、公司条例。关系买卖原文一

公司常态生产经营事情的需求而停止的,相干买卖是指时价,公

平有理。we的所有格形式以为,关系买卖表现了公道、有理的重要的。。支付增加,

增加向公司适用于思索 2012 年度伙伴大会。

4

典礼可在上海债券股Exchange网站上触及。 、

《中郭氏债券股报、上海债券股报债券股时报的保定天威保昌电

使用着的燃气股份有限公司 2013 年度日常关系买卖预测公报。

十五亲自的组成的橄榄球队、照顾和经过 2013 年度向分店求婚委被信托者借用

定量清单

确保分店资产周转,2013 一九九九年向隶属公司求婚委被信托者借用

不超越 亿元,在内侧地新增委被信托者借用 亿元,各公司详细状态

列举如下:

(一)向保定天威薄膜光伏股份有限公司求婚不超越 付托1亿Yua

借用(包罗新增委被信托者借用) 111111亿元)。(该项议增加开票 12 票,支持

票 0 票,弃权票 0 票)

(2)向天威四川硅业股份有限公司求婚不超越一份 付托1亿Yua

借用(包罗新增委被信托者借用) 111111亿元)。(该项议增加开票 12 票,支持

票 0 票,弃权票 0 票)

(3)向保定天威风电科技股份有限公司求婚不超越一家。 付托1亿Yua

借用(包罗新增委被信托者借用) 111111亿元)。(该项议增加开票 12 票,支持

票 0 票,弃权票 0 票)

(4)向保定天威风电风向标股份有限公司求婚不超越一台 付托1亿Yua

借用(包罗新增委被信托者借用) 111111亿元)。(该项议增加开票 12 票,支持

票 0 票,弃权票 0 票)

(5)不再向天威新能源(长春)股份有限公司求婚THA 亿元政务身体部位会

被信托者借用(包罗新增委被信托者借用) 111111亿元)。(该项议增加开票 12 票,反

对票 0 票,弃权票 0 票)

(6)为乐山乐天天威硅科技股份有限公司求婚无MOR

付托1亿Yua借用(包罗新增委被信托者借用) 111111亿元)。(该项议增加开票 12

5

票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

(7)向保定天威金三橡胶勤劳求婚不超越一种动产 亿元政务身体部位会

被信托者借用。(该项议增加开票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

前述事项委被信托者借用中,基本重要的第五届美洲倾斜飞行十九分之一的次集合的比分

放 3 亿元,下剩 公司将基本重要的现实状态,在各倾斜飞行机构间使陷入危险

代劳倾向,详细委被信托者借用财富以公司与其订约的礼仪为准。

典礼可在上海债券股Exchange网站上触及。 、

《中郭氏债券股报、上海债券股报债券股时报上的《保定天威保

变用电的股份有限公司使用着的 2013 年度向分店求婚委被信托者借用态度

的公报》。

十六、照顾和经过发行非公共的转向东方债权融资器的向某人点头或摇头示意》

(该项议增加开票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

更进一步使完备公司债权作文,拓宽融资形成河道,折扣融资本钱,

保障公司的可持续发展,公司企图在国际倾斜飞行机构发行亲自的的转向东方债权融资。

器。现期详细规列举如下:

1、发行上胶料:中国1971倾斜飞行间商业工会3月未问题完全符合态度

超越 20 1亿元人民币(不含) 20 官方转向东方债权融资权杖(亿元)

具。

2、发行死线:一次性的完全符合,在完全符合有效期内,基本重要的义卖和利息率

可选发行,发行期为 3 年及前述事项,视详细状态而定。

3、发行利息率:资产义卖的供求关系。

4、发行目标:中国1971倾斜飞行间义卖亲自的的转向东方金融家。

5、募集资产使用权:募集资产用于归还公司债权和储备物质流动资产。

资产。

思索将适用于给公司 2012 年度伙伴大会。为了保障发行

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使发展顺手。,同时,资格伙伴大会委托

亲自的的转向东方债权融资器发行的详细时期、发行成批作业、发行利

率、保险商和保险商,致力于相干审核手段。

十七、照顾和经过保定天威风向标股份有限公司倾向机关库存原

基面的向某人点头或摇头示意》(该项议增加开票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

保定天威风电风向标股份有限公司(we的所有格形式的全资分店)是

值 75 万余年弃置不顾库存原基面倾向。

十八、照顾和经过召集 2012 年度伙伴大会会的向某人点头或摇头示意》(该

项议增加开票 12 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票)

比照这次董事集合照顾经过的使关心向某人点头或摇头示意需适用于伙伴大集合照顾,公

司确定召集 2012 年度伙伴大会会。

使用着的 2012 年度伙伴大会会的供传阅的事项,片刻信息于当天在上海门侧。

债券股Exchange网站 、《中郭氏债券股报、上海债券股报

债券股时报上的《保定天威保昌用电的股份有限公司使用着的召集公司

2012 年度伙伴大会会的供传阅的》。

特别地供传阅的。

保定天威保昌用电的有限董事会

2013 年 3 月 22 日

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【独家样稿公告】标示P出身的运作(倒转术)、图片、用图表示或音频和录像机),还没有委托,稍微媒介物或亲自的不得整个或机关使再次发生。。精华的时重印,请痕迹菲尼克斯倾斜飞行频道(010-60676000);假使您容许重印,请选定出处,违背者将受到洛杉矶的提起要求判决。

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